Trazabilidad de transacciones
Seguimiento de movimientos entre direcciones y servicios, dentro de las posibilidades de cada red.
ANÁLISIS BLOCKCHAIN · TRAZABILIDAD
Seguimos el rastro.
Documentamos los hechos.
Investigación técnica de movimientos de criptoactivos relacionados con posibles fraudes. Análisis basado en evidencias verificables, con rigor y confidencialidad.
Sin promesas de recuperación. Sin solicitar claves privadas ni frases semilla.
01 / QUÉ HACEMOS
Investigación técnica de activos digitales
Analizamos información disponible en redes blockchain y elaboramos documentación comprensible y trazable.
Análisis de posibles fraudes
Estudio de direcciones, operaciones y patrones asociados a incidentes comunicados por el cliente.
Documentación técnica
Preparación de informes con metodología, fuentes, hallazgos y limitaciones identificadas.
02 / PROCESO
Un método claro, de principio a fin
01
Evaluación inicial
Delimitamos el caso y comprobamos si existe información suficiente para iniciar un análisis.
02
Análisis on-chain
Examinamos transacciones y relaciones observables, distinguiendo hechos de hipótesis.
03
Informe técnico
Recogemos resultados, evidencias disponibles y límites de las conclusiones.
03 / DOCUMENTACIÓN
Informes que explican lo que puede verificarse
Los informes técnicos pueden ayudar a organizar y documentar información para su aportación a una denuncia o consulta profesional. Su admisión y valoración corresponden a las autoridades competentes.
No ofrecemos informes periciales judiciales en esta modalidad ni garantizamos la identificación de personas, el bloqueo de activos o la recuperación de fondos.
04 / DUDAS HABITUALES
Preguntas frecuentes
¿Se pueden recuperar las criptomonedas sustraídas?
La trazabilidad no equivale a recuperar fondos. La recuperación depende de circunstancias técnicas, jurídicas y de la actuación de terceros competentes.
¿Necesitáis acceso a mi monedero?
No. Nunca solicitamos frases semilla, claves privadas, contraseñas ni códigos de autenticación.
¿Podéis identificar a la persona detrás de una dirección?
Una dirección blockchain no identifica por sí sola a una persona. Algunas atribuciones requieren información externa y, en determinados casos, actuaciones de las autoridades.
¿Qué contiene el informe técnico?
El alcance del encargo, la metodología, los datos analizados, los hallazgos documentados y las limitaciones del análisis.
05 / ACTUALIDAD Y DIVULGACIÓN
TRAZA Insights
Claves para comprender la trazabilidad blockchain, los riesgos y las estafas con criptoactivos. Contenido propio y revisado antes de su publicación.
Explorar Insights →06 / CONTACTO
Cuéntanos qué necesitas investigar
El canal de contacto estará disponible cuando completemos su configuración segura y los textos legales. Por ahora, no envíes información personal ni documentación sensible.
Canal de contacto en preparación
Próximamente habilitaremos una vía segura para consultas iniciales.
TRAZA FORENSIC · ESPAÑA